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e速贷案惠州开庭公开审理 简慧星等择期宣判

2017-11-10 责任编辑: 网贷风云 浏览数: 421

导读:   11月10日,惠州市中级人民法院(法院)发布公告称,法院已于11月9日对“e速贷”网络借贷平台(下称“e速贷”)涉嫌非法吸收公众存款案一审开庭审理。庭审结束后,法庭宣布休庭,将择期宣判。去年5月份,e速贷官方微信发布声明称,20日上午,惠州金融相关监管部门到访e速贷集团总部例行常规检查,和集团高层领导及部分员工进行了深入调查和交流,目前配合调查工作正在进行中。

11月4日,广东省惠州市中级人民法院在官网发布公告称,于2017年11月9日上午9时30分在第一审判法庭公开开庭审理被告人简慧星犯非法吸收公众存款罪、挪用资金罪、擅自发行股票罪,被告人方溪、郑雅芝犯非法吸收公众存款罪一案。


e速贷创始人、董事长兼CEO简慧星


根据广东省惠州市中级人民法院公告,11月9日,e速贷案件将在惠州市中级人民法院第一审判法庭公开开庭审理。


11月10日,惠州市中级人民法院(法院)发布公告称,法院已于11月9日对“e速贷”网络借贷平台(下称“e速贷”)涉嫌非法吸收公众存款案一审开庭审理。庭审结束后,法庭宣布休庭,将择期宣判。


e速贷涉嫌非法吸收公众存款岸一审开庭


据了解,e速贷正式创立于2010年9月,由广东汇融投资股份公司创办,注册资金9250万元人民币。另据零壹财经报道,该平台数据显示,截至2016年中旬,其总交易额超70亿,投资人数超33万。

去年5月份,e速贷官方微信发布声明称,20日上午,惠州金融相关监管部门到访e速贷集团总部例行常规检查,和集团高层领导及部分员工进行了深入调查和交流,目前配合调查工作正在进行中。

不久后,即5月31日凌晨,广东省惠州市公安局惠城区分局官方微信公众号“平安鹅城”发布《“e速贷”涉嫌非法吸收公众存款案情况通报》。

通报显示,惠州警方经提请惠州市惠城区人民检察院批准,于2016年5月30日,以涉嫌非法吸收公众存款罪依法执行逮捕了广东汇融投资股份公司法人代表简某。

通报称,经依法侦查查明,简某经营的广东汇融投资股份公司打着网络P2P旗号,其实以自融、设立资金池、发虚假标的形式进行非法集资,共利用“e速贷”平台非法吸收的资金累计达数亿元。自2010年9月成立广东汇融投资公司以来,该公司除了非法吸存和放贷,基本没有合法营利收入的业务,处于长期亏损状态,公司主要依靠不停吸收新加入投资者本金的方式来维持公司运作。

“简某及部分公司股东主要依靠私自发卖公司股份等方式吸取资金池数亿元现金。其中部分资金被简某及家人私自占有并以个人名义进行投资;有部分资金被简不入公司帐目私自拿走不明去向;有部分资金被挪到简某亲戚名下进行放贷收不回来;有部分资金被简用于购买高档小汽车、豪宅、写字楼等归于自己及妻子名下;还有部分资金用于偿还高额利息和股东分红”,以上通报显示。

目前,国家企业信用信息系统显示,广东汇融投资股份公司已被列入工商部门经营异常名录,同时,广东汇融投资股份公司官网也已经无法正常打开。


更多信息请访问网贷风云官网:www.p2pfy.com

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来源:和讯网

标签: 现金贷   暴力催收   消费金融   信息披露   (责任编辑 网贷风云)
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